SEC 指控 Unicoin – 曝光 1 亿美元涉嫌欺诈！-栋梁之材网

SEC 指控 Unicoin – 曝光 1 亿美元涉嫌欺诈！

发布时间：2025-05-28 09:10:47 来源：栋梁之材网作者：商业观察

多年来，这位前美国证券交易委员会主席一直积极对加密货币公司和交易所提起诉讼。

现在，随着保罗·阿特金斯的接任，监管方式似乎正在发生变化。

SEC 解决了重大法律问题涉及的战斗 Coinbase，ConsenSys，MetaMask，甚至瑞波币[XRP]，最终结论其四年的法庭传奇。

尽管紧张局势有所缓解，但美国证券交易委员会仍对监管保持警惕。

在新一轮打击行动中，美国证券交易委员会指控 Unicoin 及其三名高管误导投资者，并通过欺骗性宣传筹集了超过 1 亿美元资金。

这表明，尽管监管环境可能正在发生变化，但严格审查依然存在。

在最近的投诉中已提交在纽约南区，美国证券交易委员会 (SEC) 将目标锁定在 Unicoin 的领导层。

该机构指控首席执行官 Alex Konanykhin、董事会成员 Silvina Moschini 和前首席投资官 Alex Dominguez 使用虚假或误导性声明推广与 Unicoin 代币相关的“权利证书”。

此外，监管机构还指责该公司总法律顾问理查德·德夫林 (Richard Devlin) 在私募备忘录中发表不准确的声明。

尽管德夫林没有承认任何不当行为，但他同意支付 37,500 美元的罚款并接受永久禁令。

SEC 执法部门副主任 Mark Cave 在一份声明中表示陈述,

“我们指控 Unicoin 及其高管利用虚假承诺欺骗了数千名投资者，承诺其代币发行时将由现实世界的资产支持，包括国际上有价值的房地产投资组合。”

他补充道，

“但正如我们所指控的，这些房地产资产的价值仅为该公司声称的价值的一小部分。”

T美国证券交易委员会的投诉强调了 Unicoin 如何通过欺骗性的营销策略误导了数千名投资者。

尽管Unicoin声称通过发行认股权证筹集了超过30亿美元，但实际金额接近1.1亿美元。此外，Unicoin还谎称其发行已在美国证券交易委员会（SEC）注册，从而增强了投资者的信心。

该公司通过在机场、出租车、电视和社交媒体上投放高曝光度广告来宣传这些虚假信息，吸引了超过5000名投资者。最终，这些行为导致美国证券交易委员会（SEC）对Unicoin采取了执法措施。

这并不是 Unicoin 首次面临 SEC 的审查。去年，记者埃莉诺·特雷特 (Eleanor Terrett) 透露，Unicoin 于 12 月收到了威尔斯银行的通知。

随后，美国证券交易委员会于今年 4 月传唤该公司进行和解谈判，这表明在正式提出指控之前，监管压力正在加大。

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