美国司法部指控加密货币犯罪团伙涉嫌2.36亿美元盗窃案-栋梁之材网

美国司法部指控加密货币犯罪团伙涉嫌2.36亿美元盗窃案

发布时间：2025-06-30 06:46:31 来源：栋梁之材网作者：发现基金

美国检察官指控12人与一个网络犯罪团伙有关，该团伙涉嫌通过复杂的社会工程和黑客行动窃取了价值超过2.63亿美元的加密货币，并将所得用于购买昂贵的汽车、夜总会狂欢和奢侈品。

周四，美国哥伦比亚特区检察官办公室、联邦调查局和国税局刑事调查部门公布了针对20岁的马龙·拉姆（Malone Lam）和21岁的让迪尔·塞拉诺（Jeandiel Serrano）的四项指控。塞拉诺不在新的起诉书中。

除林郑月娥外，新的嫌疑人中既有美国公民，也有外国人，其中两名嫌疑人在加利福尼亚州被捕，另有两名嫌疑人在迪拜被发出逮捕令。

除一人外，其余被告的年龄都在18岁至21岁之间，除网上昵称外，两名被告的身份不为人所知。

在这十三名被告中，有十二名被告被控犯有《反诈骗及腐败组织法》共谋罪，九名被告还被控犯有洗钱罪，八名被告被控犯有电信欺诈罪。

最后一名被告是19岁的约翰·塔克·德斯蒙德 (John Tucker Desmond)，他因销毁证据而被控妨碍司法公正。

此案发生在网络犯罪普遍激增的背景下。美国联邦调查局互联网犯罪投诉中心报告称，2024年互联网犯罪损失达166亿美元，较上一年增长33%。

与加密货币相关的欺诈占了很大一部分，共计149,686起投诉，资金损失总计超过93亿美元，比2023年增长66%。

疯狂消费

根据起诉书，该组织至少从2023年10月开始活动，一直持续到2025年3月，最初是通过在线游戏平台建立联系的。

成员扮演各种角色，从数据库黑客和目标识别者到冒充支持代理的呼叫者来欺骗受害者和将被盗加密货币兑换成现金的洗钱者。

该团伙成员马龙·费罗 (Marlon Ferro) 今年19岁，他多次实施入室盗窃以窃取加密钱包，其中包括2024年7月闯入新墨西哥州一处住宅。

被告还被指控通过混合器、剥离链、VPN和空壳公司洗钱。

这些钱被用来购买至少28辆豪车（每辆价值高达380万美元）、租用私人飞机、在几家夜总会消费50万美元，以及赠送给女朋友的爱马仕包。

据报道，大批现金被藏在流行的毛绒玩具品牌Squishmallows中运输。

该团伙成员在汉普顿、洛杉矶和迈阿密租有豪宅，并雇佣私人保安。

检察官表示，被没收的资产包括兰博基尼、法拉利、劳斯莱斯、名牌服装和手表、香槟和黄牙烤架。

据称，首席被告和“组织者”林某即使在审前拘留期间仍继续策划活动，指挥同伙向其同伙运送奢侈品。

在洛杉矶和迈阿密联邦调查局办公室的支持下，调查仍在进行中。

编辑塞巴斯蒂安·辛克莱

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