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SEC指控Unicoin及其高管涉嫌1.1亿美元加密货币欺诈

发布时间：2025-07-09 10:38:46 来源：栋梁之材网作者：基金优选

美国证券交易委员会（SEC）周二指控总部位于纽约的Unicoin及其三名高管涉嫌误导投资者，并通过有关加密资产发行和公司股票的虚假声明筹集了超过1亿美元。

在向纽约南区提起的诉讼中，SEC指控Unicoin首席执行官Alex Konanykhin、董事会成员Silvina Moschini以及前首席投资官Alex Dominguez通过涉嫌虚假或误导性陈述来推广与Unicoin代币挂钩的所谓“权利证书”。

该投诉还针对该公司总法律顾问理查德·德夫林（Richard Devlin），指控其在私募备忘录中发表误导性陈述。德夫林并未承认任何不当行为，但已同意支付37,500美元罚款并接受永久禁令。

SEC执法部门副主任马克·凯夫（Mark Cave）在一份声明中表示：“我们指控Unicoin及其高管利用虚假承诺欺骗了数千名投资者，承诺其代币发行时将由现实世界的资产支持，其中包括一个国际房地产投资组合。”陈述“但正如我们所指控的，这些房地产资产的价值只是该公司声称价值的一小部分。”

此案发生之际，特朗普政府领导下的SEC撤退来自几起备受瞩目的加密货币执法行动，包括最近针对Coinbase、Ripple、Kraken和Consensys的案件。

最近针对Coinbase、Ripple、Kraken和Consensys的行动已被撤销，原因是更广泛的转变摆脱前任政府采取的更为激进的监管立场。

据SEC称，Unicoin谎称其代币已在该机构注册，并已通过权利证书销售筹集了30亿美元，但实际上其筹集的资金仅为1.1亿美元。

该机构进一步指控，科纳尼欣亲自向被禁止参与的投资者出售了近3800万张证书。

据称，Unicoin在机场、出租车和电视上投放广告来吸引投资者，并将其产品宣传为“下一代”安全投资。

请讲到解密今年4月，科纳尼欣誓言要在法庭上抗辩这些指控。“我决心在法庭上赢得这场官司，”他说。“美国最合规的加密货币公司竟然是唯一一家受到SEC迫害的公司，这真是太荒唐了。”

他认为，该诉讼并不代表SEC现任领导层的观点。

科纳尼欣当时表示：“这是由根斯勒政府留下的流氓官员推动的，他们试图通过欺凌我们，迫使我们承认有罪，从而掩盖自己的罪行。”

SEC正在寻求对所有被告实施禁令救济、追缴非法所得和民事处罚，以及禁止三名高管担任董事。

我们已经联系Konanykhin征求意见。

编辑塞巴斯蒂安·辛克莱